47. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TEYAŞ, KOMAŞ KOCATEPE MODERN MAĞAZACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ANKARA

                                                                                    Ticaret Sicil No: 77476

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı ‘nın 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:00 da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki, Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına, durumun mevzuata uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3. Denetçi raporlarının okunması.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6. 2021 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur, ücret ve yurtiçi-yurtdışı yolluk ve harcırahlarının tespiti.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

9. Şirket bağımsız denetçisinin seçimi.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, TTK’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11. Dilek ve temenniler – Kapanış.